证券代码：688689 证券简称：星河微电 公告编号：2025-058
转债代码：118011 转债简称：银微转债
常州星河世纪微电子股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何造作记录、误导性讲演
偶然紧要遗漏，并对其实质的真确性、准确性和完好性照章承担法律职守。
垂危实质教导：
? 适度 2025 年 12 月 10 日，“银微转债”转股价钱已触发向下修正条件。
? 平凡州星河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定，
本次不向下修正“银微转债”转股价钱。同期在翌日六个月内（即 2025 年 12
月 11 日起至 2026 年 6 月 10 日），若是再次触发“银微转债”转股价钱向下修
正条件，亦不提议向下修正有瞎想。
一、可转债刊行上市情况
（一）经中国证券监督解决委员会证监许可〔2022〕1180号文容许注册，公
司于2022年7月4日向不特定对象刊行了500.00万张可挽救公司债券，每张面值
日至2028年7月3日。
（二）经上海证券往复所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2022〕
牌往复，债券简称“银微转债”，债券代码“118011”。
（三）笔据干系端正和《常州星河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发
行可挽救公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，公司
本次刊行的“银微转债”自2023年1月9日起可挽救为本公司股份，运转转股价钱
为31.95元/股。
因实行2022年年度权益分拨，转股价钱自2023年5月8日起挽救为31.73元/
股，具体实质详见公司于2023年4月26日线路于上交所网站（www.sse.com.cn）
的《对于实行2022年度权益分拨挽救“银微转债”转股价钱的公告》（公告编号：
因实行2023年年度权益分拨，转股价钱自2024年5月27日起挽救为31.53元/
股，具体实质详见公司于2024年5月21日线路于上交所网站（www.sse.com.cn）
的《对于实行2023年度权益分拨挽救“银微转债”转股价钱的公告》（公告编号：
因实行2024年年度权益分拨，转股价钱自2025年6月10日起挽救为31.30元/
股，具体实质详见公司2025年6月4日于上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）
线路的《对于实行2024年度权益分拨挽救“银微转债”转股价钱的公告》（公告
编号：2025-027）。
二、可转债转股价钱向下修正条件
笔据公司《召募诠释书》，“银微转债”的转股价钱修正条件如下：
在本次刊行的可挽救公司债券存续工夫，当公司股票在职意运动三十个往复
日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正有瞎想并提交公司激动大会审议表决。
上述有瞎想须经出席会议的激动所捏表决权的三分之二以上通过方可实行。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可挽救公司债券的激动应当躲藏。修正后的
转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前
一个往复日公司股票往复均价。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱挽救的情形，则在转股价钱挽救日
前的往复日按挽救前的转股价钱和收盘价意料，在转股价钱挽救日及之后的往复
日按挽救后的转股价钱和收盘价意料。
三、本次不向下修正“银微转债”转股价钱的具体诠释
本次触发转股价钱修正条件的工夫自2025年11月14日起始起算。自2025年11
月14日至2025年12月10日，公司股票运动十九个往复日中已有十五个往复日的收
盘价钱低于当期转股价钱的85%（即26.61元/股），已触发“银微转债”转股价
格的向下修正条件。
公司董事会息争决层从公道对待通盘投资者的角度启程，轮廓推敲公司的基
本情况、股价走势、阛阓环境等多重身分，基于对公司的永久发展后劲与内在价
值的信心，公司于2025年12月10日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于不向下修正“银微转债”转股价钱的议案》，表决恶果为7票容许；0票反对；
公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，同期在翌日六个月内（即2025
年12月11日起至2026年6月10日），若是再次触发“银微转债”转股价钱向下修
正条件，亦不提议向下修正有瞎想。下一触发转股价钱修正条件的工夫自2026年6
月11日起始重新起算，自此若再次触发“银微转债”转股价钱的向下修正条件，
届时公司董事会将再次召开会议决定是否愚弄“银微转债”转股价钱的向下修正
权益。
敬请宏大投资者留意投资风险。
四、其他
如需了解“银微转债”详备情况，请查阅公司于2022年6月30日线路于上交
所网站（www.sse.com.cn）的《召募诠释书》。
谈论部门：公司证券事务部
谈论电话：0519-68859335
谈论邮箱：gmesec@gmesemi.cn
特此公告。
常州星河世纪微电子股份有限公司董事会
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