证券代码：603608 证券简称：天创先锋 公告编号：临 2025-090
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创先锋股份有限公司
对于“天创转债”展望怡悦转股价钱向下修正条件
的领导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何装假纪录、误导性述说或者要紧遗
漏，并对其内容的实在性、准确性和完好意思性承担个别及连带职守。
一、可转债刊行上市大约
经中国证券监督料理委员会《对于核准天创先锋股份有限公司公建设行可诊疗公司
债券的批复》（证监许可﹝2020﹞526号）核准，公司于2020年6月24日公建设行600万
张可诊疗公司债券，每张面值100元，刊行总数为东谈主民币60,000万元。债券期限为自愿行
之日起6年，即2020年6月24日至2026年6月23日。票面利率为：第一年0.40%、第二年0.60%、
第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。可转债期满后五个来回日内，
公司将按债券面值的110%（含临了一期年度利息）的价钱赎回未转股的可转债。
“天创转债”转股期限为2021年1月4日至2026年6月23日。入手转股价钱为12.64元/
股，因公司2020年半年度及2020年年度利润分配引起转股价钱诊疗，最新转股价钱为
价钱诊疗的领导性公告》（公告编号：2020-081）、《对于权利分拨引起的“天创转债”
转股价钱诊疗公告》（公告编号：2021-058）。
因触发还售条目，“天创转债”于2024年8月12日至2024年8月16日进行回售申诉，
回售申诉期内，有用申诉数目为5,327,750张，面值532,775,000元。笔据回售的有用申诉
数目，中国证券登记结算有限职守公司上海分公司于2024年8月21日刊出“天创转债”
售后果的公告》（公告编号：2024-114）。
因触发附加回售条目，“天创转债”于2024年12月17日至2024年12月23日进行回售
申诉，回售申诉期内，有用申诉数目为0张，详见《对于“天创转债”回售后果的公告》
（公告编号：2024-176）。
因触发还售条目，“天创转债”于2025年8月12日至2025年8月18日进行回售申诉，
回售申诉期内，有用申诉数目为0张，详见《对于“天创转债”回售后果的公告》（公
告编号：2025-068）。
二、天创转债转股价钱修正条目与展望触发情况
（一）转股价钱向下修正条目
《天创先锋股份有限公司公建设行可诊疗公司债券召募诠释书》
（以下“《可转债募
集诠释书》”）中对于转股价钱向下修正条目具体如下：
在本次刊行的可诊疗公司债券存续本领，当公司股票在职意麇集三十个来回日中至
少十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提议转股价钱向
下修正决议并提交公司激动大会表决。
上述决议须经出席会议的激动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。激动大会
进行表决时，握有本次刊行的可诊疗公司债券的激动应当躲藏。修正后的转股价钱应不
低于该次激动大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一来回日均价之间的
较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日前的交
易日按诊疗前的转股价钱和收盘价探究，在转股价钱诊疗日及之后的来回日按诊疗后的
转股价钱和收盘价探究。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息显露媒体
上刊登关联公告，公告修正幅度和暂停转股本领等关联信息。从转股价钱修正日起，开
始规复转股请求并实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后，转
换股份登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱实行。
（二）转股价钱修正条目展望触发情况
当期转股价钱的 80%（即 9.83 元/股）。若公司股票在异日任性麇集二十个来回日中再有
五个来回日的收盘价低于转股价的 80%（即 9.83 元/股）时，展望将触发“天创转债”
转股价钱向下修正条目。
笔据《上海证券来回所上市公司自律监管带领第 12 号——可诊疗公司债券》规矩，
“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价钱，
在次一来回日开市前显露修正或者不修正可转债转股价钱的领导性公告，并按照召募说
明书或者重组讲解书的商定实时本质后续审议步伐和信息显露义务。上市公司未按本款
规矩本质审议步伐及信息显露义务的，视为本次不修正转股价钱。”公司将依据上述规
则要求，联接公司实质情况本质审议及显露义务。
三、风险领导
公司将笔据本公司《可转债召募诠释书》的商定和关联法律法例要求，若触发“天
创转债”转股价修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价
格，并实时本质信息显露义务。
敬请矍铄投资者关心公司后续公告，正式投资风险。
特此公告。
天创先锋股份有限公司
董事会
天元证券--合规运营让操盘更安心！提示：本文来自互联网，不代表本网站观点。
