证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2025-075
债券代码：123234 债券简称：中能转债
中能电气股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证公告内容的真正、准确和竣工，莫得造作纪录、
误导性叙述能够要紧遗漏。
伏击内容指示：
称为“Z 能转债”，2025 年 12 月 10 日收市后“中能转债”将罢手来回。
能转债”的投资者仍可进行转股。2025 年 12 月 15 日收市后，仍未实行转股的
“中能转债”将罢手转股，剩余“中能转债”将按照 100.01 元/张（含当期应计
利息，当期年利率为 0.80%，含息税）的价钱强制赎回。若被强制赎回，投资者
可能濒临亏本，敬请投资者谨防投资风险。
截止 2025 年 12 月 10 日收市后，距离“中能转债”罢手转股（2025 年 12
月 16 日）仅剩 3 个往改日。
投资者不适当创业板股票适当性解决要求的，不可将所抓“中能转债”养息
为股票，特提请投资者神情不可转股的风险。
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）相配提醒“中能转债”抓有
东说念主务必讲求阅读本公告，充分了解规划风险，谨防临了转股时间，审慎作出投
资决策。
相配指示：
公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
将被强制赎回，本次赎回完成后，“中能转债”将在深圳证券来回所（以下简称
“深交所”）摘牌，相配提醒“中能转债”抓券东说念主谨防在限期内转股。债券抓有
东说念主抓有的“中能转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前拆除质押
或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
适当性解决要求的，不可将所抓“中能转债”养息为股票，特提请投资者神情不
能转股的风险。
风险指示：凭据安排，截止 2025 年 12 月 15 日收市后仍未转股的“中能转
债”，将按照 100.01 元/张的价钱强制赎回。当前“中能转债”二级阛阓价钱与
赎回价钱存在较大各异，相配提醒“中能转债”抓有东说念主谨防在限期内转股，如
转债抓有东说念主未实时转股，可能濒临亏本。敬请转债抓有东说念主严慎决策，谨防投资
风险。
公司股票价钱自 2025 年 11 月 4 日至 2025 年 11 月 24 日已有十五个往改日
的收盘价不低于公司可养息公司债券(债券简称“中能转债”，债券代码“123234”)
当期转股价钱的 130%（即 7.15 元/股），如故涉及《中能电气股份有限公司创
业板向不特定对象刊行可养息公司债券召募说明书》(以下简称“《召募说明书》”)
中的“在转股期内，若是公司股票在职何集中三十个往改日中至少十五个往改日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权决定按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可养息公司债券”的有条件
赎回条目。
于提前赎回“中能转债”的议案》。联结当前阛阓及公司自己情况，经审慎沟通，
公司董事会应承诈骗“中能转债”的提前赎回权，赎回沿途未转股的可养息公司
债券，并授权公司解决层负责后续“中能转债”赎回的沿途规划事宜。现将“中
能转债”提前赎回的联系事项公告如下：
一、“中能转债”基本情况
（一）“中能转债”刊行上市情况
经中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）《对于应承中能电
气股份有限公司向不特定对象刊行可养息公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕
债”）4,000,000 张，每张面值为东说念主民币 100 元/张，召募资金总数为东说念主民币
年 12 月 29 日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券中语简称“中能转债”，债券
代码“123234”。
（二）“中能转债”转股期限
凭据规划法律法律例程及召募说明书的商定，“中能转债”转股本领为 2024
年 6 月 17 日至 2029 年 12 月 10 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1
个使命日）。
二、“中能转债”转股价钱的调整情况
（一）开动转股价钱和最新转股价钱
公司本次刊行的可转债的开动转股价钱为东说念主民币 6.42 元/股，经调整后的最
新转股价钱为东说念主民币 5.50 元/股。
（二）转股价钱调整情况
公司 2023 年度职权分配决策为：以公司总股本 557,577,326 股为基数，向全
体鼓励每 10 股派发现款红利 0.20 元（含税），不送红股，不进行成本公积金转
增股本。凭据《召募说明书》规划章程，“中能转债”的转股价钱自除权除息日
（2024 年 5 月 24 日）起由 6.42 元/股调整为 6.40 元/股，具体内容详见公司深刻
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于实行 2023 年年度职权分配调整可
转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-036）。
公司第六届董事会第二十一次会议、2024 年第二次临时鼓励大会审议通过
了《对于董事会冷落向下修正“中能转债”转股价钱的议案》。公司第六届董事
会第二十二次会议审议通过了《对于向下修正“中能转债”转股价钱的议案》，
凭据《召募说明书》规划章程及 2024 年第二次临时鼓励大会的授权，董事会决
定将“中能转债”的转股价钱由 6.40 元/股向下修正为 5.50 元/股，修正后的转股
价 格 自 2024 年 10 月 8 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正中能转债转股价钱的公告》（公告编号：
三、可转债有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的浪漫一种出面前，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
（1）在本次刊行的可转债转股期内，当公司股票在职何集中三十个往改日
中至少有十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的揣摸公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 指当期应计利息；B 指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的
可转债票面总金额；i 指可转债昔日票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息日
起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往改日
按调整前的转股价钱和收盘价钱揣摸，调整日及之后的往改日按调整后的转股价
格和收盘价钱揣摸。
（二）本次触发“中能转债”有条件赎回条目的情况说明
自 2025 年 11 月 4 日至 2025 年 11 月 24 日，公司股票已有 15 个往改日的
收盘价不低于“中能转债”当期转股价钱（5.50 元/股）的 130%（含 130%，即
《召募说明书》中有条件赎回条目的规划商定，公司董事会决定按照债券面值加
当期应计利息的价钱赎回沿途未转股的“中能转债”。
四、赎回实行安排
（一）赎回价钱及依据
凭据《召募说明书》中对于有条件赎回条目的商定，“中能转债”赎回价钱
为 100.01 元/张。揣摸经过如下：
当期应计利息的揣摸公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次刊行的可养息公司债券抓有东说念主抓有的可养息公司债券票面总金额；
i：指可养息公司债券昔日票面利率（0.80%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 12 月 11 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 12 月 16 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.8%×5/365=0.01 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.01=100.01 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合债券抓有东说念主的利息
所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2025 年 12 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“中能转债”抓有东说念主。
（三）赎回秩序实时间安排
债”抓有东说念主本次赎回的规划事项。
记日（2025 年 12 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“中能转债”。本次赎
回完成后，“中能转债”将在深交所摘牌。
户），2025 年 12 月 23 日为投资者赎回资金到账日，届时“中能转债”赎回款
将通过可转债托管券商奏凯划入“中能转债”抓有东说念主的资金账户。
媒体巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）上刊登赎回后果公告和可转债摘
牌公告。
（四）接头时势
规划部门：证券事务部
规划电话：0591-83856936
规划邮箱：chenyu@ceepower.com
五、公司本色适度东说念主、控股鼓励、抓股 5%以上股份的鼓励、董事、监事、
高等解决东说念主员在赎回条件繁盛前的六个月内来回“中能转债”的情况
在本次“中能转债”赎回条件繁盛前的六个月内（期初：2025 年 5 月 24 日、
期末：2025 年 11 月 24 日），公司本色适度东说念主、控股鼓励、抓股 5%以上股份的
鼓励、董事、监事、高等解决东说念主员来回“中能转债”的情况如下：
抓有东说念主称呼 期初抓罕有 本领系数买入 本领系数卖出 期末抓罕有量
量 数目（张） 数目（张） （张）
陈添旭 299,040 0 299,040 0
CHEN
MANHONG
六、其他对于转股的说明事项
进行转股禀报，具体转股操作建议可转债抓有东说念主在禀报前接头开户证券公司。
小单元为 1 股；统一往改日内屡次禀报转股的，将合并揣摸转股数目。可转债抓
有东说念主苦求养息成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及养息为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所和中国结算等部门的联系章程，在可转债抓有东说念主转股当日后的
五个往改日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应计利息。
禀报后次一往改日上市教训，并享有与原股份同等的职权。
七、风险指示
凭据安排，截止 2025 年 12 月 15 日收市后仍未转股的“中能转债”，将按
照 100.01 元/张的价钱强制赎回。当前“中能转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存
在较大各异，相配提醒“中能转债”抓有东说念主谨防在限期内转股，如转债抓有东说念主未
实时转股，可能濒临亏本。敬请转债抓有东说念主严慎决策，谨防投资风险。
八、备查文献
核查见地
换公司债券的法律见地书
特此公告！
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