证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2025-076
债券代码：123234 债券简称：中能转债
中能电气股份有限公司
对于中能转债转股数额累计达到
转股前公司已刊行股份总和 10%的公告
本公司及董事会整体成员保证信息显露的现实真正、准确、完满，莫得失实
纪录、误导性发扬或要紧遗漏。
极端请示：
简称“公司”）公建造行的可颐养公司债券“中能转债”因转股累计减少 3,350,418
张 ，累计 转股数目为 60,913,395 股，占可 转债转股前 公司已发 行股份 总 额
未转股，占公司可转债刊行总量 4,000,000 张的 16.24%。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督措置委员会《对于愉快中能电气股份有限公司向不特定对象
刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2507 号）愉快注册，公
司向不特定对象刊行可转债 4,000,000 张，每张面值为东谈主民币 100 元/张，召募资
金总和为东谈主民币 400,000,000.00 元，债券期限为 6 年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来回所愉快，上述可转债于 2023 年 12 月 29 日起在深圳证券交
易所挂牌来回，债券汉文简称“中能转债”，债券代码“123234”。
（三）可转债转股期限
凭证相关法律法例定程及《中能电气股份有限公司创业板向不特定对象刊行
可颐养公司债券召募评释书》（以下简称“召募评释书”）的商定，“中能转债”
转股时辰为 2024 年 6 月 17 日至 2029 年 12 月 10 日（如遇法定节沐日或休息日
延至自后的第 1 个责任日）。
（四）可转债转股价钱调养情况
公司本次刊行的可转债的运行转股价钱为东谈主民币 6.42 元/股，经调养后的最
新转股价钱为东谈主民币 5.50 元/股。
公司 2023 年度职权分拨决议为：以公司总股本 557,577,326 股为基数，向全
体激动每 10 股派发现款红利 0.20 元（含税），不送红股，不进行本钱公积金转
增股本。凭证《召募评释书》相关章程，“中能转债”的转股价钱自除权除息日
（2024 年 5 月 24 日）起由 6.42 元/股调养为 6.40 元/股，具体现实详见公司显露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于履行 2023 年年度职权分拨调养可
转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-036）。
公司第六届董事会第二十一次会议、2024 年第二次临时激动大会审议通过
了《对于董事会建议向下修正“中能转债”转股价钱的议案》。公司第六届董事
会第二十二次会议审议通过了《对于向下修正“中能转债”转股价钱的议案》，
凭证《召募评释书》相关章程及 2024 年第二次临时激动大会的授权，董事会决
定将“中能转债”的转股价钱由 6.40 元/股向下修正为 5.50 元/股，修正后的转股
价 格 自 2024 年 10 月 8 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正中能转债转股价钱的公告》（公告编号：
二、可转债转股情况
“中能转债”自 2024 年 6 月 17 日起入手转股，“中能转债”入手转股前公
司已刊行股份总和为 557,577,326 股。
适度 2025 年 12 月 9 日收盘，“中能转债”累计转股数目为 60,913,395 股，
占可转债转股前公司已刊行股份总和 557,577,326 股的 10.92%，占公司最新总股
本 618,490,721 股的 9.85%。
适度 2025 年 12 月 9 日收盘，公司尚有 649,582 张“中能转债”未转股，占
公司可转债刊行总量 4,000,000 张的 16.24%。
三、其他事项
投资者如需了解“中能转债”的相关条件，请查询公司于 2023 年 12 月 17
日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中能电气股份有限公司创业板向不
特定对象刊行可颐养公司债券召募评释书》全文或拨打投资者热线
四、备查文献
牵累公司深圳分公司出具的“中能电气”股本结构表；
的“中能电气”股本结构表；
的“中能转债”股本结构表。
特此公告！
中能电气股份有限公司
董 事 会
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